fases da lavagem de dinheiro - resident evil ilha da morte

A lavagem de dinheiro é uma prática ilegal que tem como principal objetivo legitimar dinheiro obtido de maneira ilícita. Para isso, o dinheiro passa por várias fases que compõem o processo de lavagem. A primeira fase é a colocação, onde o dinheiro é colocado no sistema financeiro por meio de depósitos em contas correntes, compra de ativos em dinheiro ou até mesmo emprestando-o a pessoas físicas ou jurídicas. A segunda fase é a ocultação, que tem como objetivo esconder a origem do dinheiro. Nessa fase, os criminosos utilizam empresas de fachada ou pessoas interpostas para movimentar o dinheiro e dificultar sua identificação. A terceira fase é a consolidação, onde o dinheiro obtido de forma ilícita é incorporado ao patrimônio do criminoso de forma legal. Nessa fase, os criminosos utilizam o dinheiro para comprar bens de luxo, imóveis e outros ativos, que são registrados em nome de empresas ou pessoas interpostas. Por fim, temos a integração, que é a fase final da lavagem de dinheiro. Nessa fase, o dinheiro já foi incorporado de forma legal ao patrimônio do criminoso e não há mais vestígios de que ele foi obtido de forma ilícita. É importante ressaltar que a lavagem de dinheiro é uma prática ilegal e que envolve pessoas e empresas que têm como objetivo principal esconder a origem do dinheiro obtido de forma ilícita. Além disso, é fundamental que as autoridades competentes continuem a investigar e combater essa prática criminosa, a fim de proteger a integridade do sistema financeiro e garantir a justiça social e econômica.